珠海市金融消费权益保护联合会
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慎防有诈,亿元大单背后的骗局
2023年02月06日
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2月3日,建行珠海市金湾支营成功识别一张金额高达2.25亿元的伪造金融票据。

据客户张某介绍,他通过社会关系认识了一位神秘的大腕,该大腕向他出示了一张面额为2.25亿元、由建行某分行出具的凭证式国债大单截图,并暗示该国债凭据可以在银行办理质押贷款。

急需资金的张先生将信将疑,他将国债截图向金湾支行查询后发现,该国债凭据存在多次显著的瑕疵,初步认为的伪造的金融票据。

建行相关工作人员指出:该凭证式国债凭据仿真度较高,但存在诸多“硬伤”,凭这张亿元国债大单在金融机构行骗的概率微乎其微。但是,对于普通市民而言,很难甄别票据的真伪。初步估计骗徒的行骗对象是有资金困难的社会客户,以协助办理质押贷款为由,骗取所谓的“手续费”和“好处费”,或者纯属骗吃骗喝。幸亏建行员工及时发现疑点,张先生才没有上当受骗。

当前发现的这张伪造金融票据,肯定不会是唯一的假票据,估计不法分子手上还会有大量类似的“行骗道具”。为此,我们善意提醒广大市民,尤其是营运资金出现困难的企业家,对于神秘人与金融掮客所提供大额金融票据,必须提供警惕,并主动向专业的金融机构查询核实,以免上当受骗。

供稿:中国建设银行股份有限公司珠海市分行