交通银行珠海分行始终坚持“风险为本”工作理念，从践行金融工作政治性、人民性的高度，深刻认识反洗钱工作的重要意义。对内，不断优化洗钱风险监测分析系统，健全风险预防体系；对外，坚持“银警联动”“银税互通”，始终履行好、肩负好“金融国家队”的政治责任和社会责任，荣获珠海市税务局稽查局感谢函，以感谢该行在打击防范涉税洗钱犯罪给予的支持和配合。

一是加大反洗钱调查工作力度，深入挖掘涉税洗钱案件线索。

通过异常交易监测系统排查、强化客户尽职调查、外部信息核查等方式，对系统预警的异常交易线索进行充分分析和研判，提高涉税洗钱犯罪线索的挖掘和报送。截至2023年末，交通银行珠海分行已通过广东省金融异常交易信息系统向珠海市税务局稽查局报送涉税案件线索2条，涉及交易金额约10.5亿元。

二是积极配合有权机关查冻扣，不断增强反洗钱调查工作实效。

协助有权机关开展可疑账户的查询、扣划和冻结，及时堵截涉案资金，为涉税违法案件查办提供全力支持和协助。截至2023年末，交通银行珠海分行累计受理查冻扣业务超1400宗、涉及客户数超3500个，涉及账户数约1500个，涉及金额超117690万元。

三是持续加强跨境走私线索排查，严厉打击偷逃关税违法犯罪活动。

加强走私犯罪账户交易特点的总结和分析，不断提升对偷逃关税违法犯罪资金线索的监测分析能力，积极协助税务、海关缉私部门打击偷逃关税违法犯罪活动资金交易，有效遏制偷逃关税违法犯罪活动，切实维护国家税收秩序和税收安全。

下一步，交通银行珠海分行将持续关注涉税洗钱风险问题，充分发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用，协助税务部门严厉打击虚开骗税、偷逃税款等违法犯罪行为，共同维护珠海市税收、金融秩序。

来源：交通银行珠海分行